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金凤凰彩票官网直营中心-非法私募中投汇富骗走360人10亿 涉案人最高获刑8年

2020-01-11 15:46:54
发布:澳门美高梅官方网站

金凤凰彩票官网直营中心-非法私募中投汇富骗走360人10亿 涉案人最高获刑8年

金凤凰彩票官网直营中心,近日,中国裁判文书网发布了王纤龙等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书,上述四人以中投汇富、中诚联合名义,投资项目可高额返利以并保本为名向公众吸收资金,造成投资人损失共计10亿余元。

马速村于1994年设立吉林市置业房地产开发有限公司(以下简称“吉林置业公司”),公司开发项目有阳光广场地产项目,为了解决融资需求,2010年8月在京成立中诚联合公司,2011年4月成立中投汇富公司,注册地和办公地在北京市朝阳区,二家公司是一套人马二块牌子,马速村系公司实际控制人。王纤龙于2011年4月入职中投汇富公司,先后担任销售主管、销售总监、总经理。

孙世伟于2006年设立吉林市伯爵房地产开发有限公司(以下简称“伯爵地产公司”),注册资金1.3亿元。2012年11月,马速村与孙世伟签订股权转让协议,约定将马速村名下吉林置业公司及项下阳光国际项目、中投汇富公司、吉林黑土地集团有限公司(以下简称“吉林黑土地公司”)及吉林黑土地工业园区转让给孙世伟,孙世伟应在2013年3月15日前分二期支付转让费2亿元。2013年10月,马速村将中诚联合公司转让给孙世伟。为监督兑付、索要转让款,马速村继续代管公司1年。2014年2月,孙世伟正式接手北京公司,王纤龙被聘任为公司总裁。

据悉,2012年马某某将公司转让给孙某某之后,两人与原高管对公司继续保持经营,其中,马、孙名下有地产开发项目,且主要涉足农业经营领域。

经法院审理查明,马速村、孙世伟、孙世永、王纤龙先后于2011年至2014年间,在本市朝阳区建国门外大街银泰中心C座×层等地,以中投汇富、中诚联合及其子公司、关联公司名义,投资项目可高额返利以并保本为名向公众吸收资金。经审计,自2011年8月至2014年12月间,吸收2200余名投资人的资金共计人民币(以下币种均同)28.9亿余元,实际返利、返投资金额18.7亿余元,剩余9.7亿余元大额资金往来涉及47个单位和个人。造成投资人损失共计10亿余元。

经营期间,中投汇富与中诚联合以长春乐群街棚户区改造、金利通典当行股权投资、大连-金海蓝湾项目投资基金等多个项目名义公开募集资金。

判决书显示,报案投资人360余人,经济损失10亿余元。报案投资人损失集中于公司转让以后募集的项目,其中,马速村代管公司期间,发起设立中保坤泰、中企华康、中投联丰、中联企润4个项目,募集金额3亿余元。2014年2月,孙世伟接手公司以后,发起设立中商丰盛、中投圣达、中投鑫汇、中投佳汇、中投嘉融、中投鸿运、中投创汇、中投立信、中投聚鑫、中投佳富、中投融智等多个项目,募集资金7亿余元。

法院认为,被告人马速村、孙世伟、王纤龙、孙世永违反国家金融管理法规,采用面向社会公开宣传,承诺在一定期限内返本付息的方式向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且涉案数额巨大。判决如下:

一、被告人马速村犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,罚金人民币四十万元。

二、被告人孙世伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,罚金人民币四十万元。

三、被告人王纤龙犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币三十万元。

四、被告人孙世永犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币二十万元。

五、责令被告人马速村、孙世伟、王纤龙、孙世永退赔投资人的经济损失。

六、(2016)京0105刑初542号刑事判决书中扣押之案款并入判决退赔项执行。

七、扣押、冻结、查封在案款物依法处理。

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